Bitcoin

Acusaciones contra los ejecutivos de Geek Group por su papel en el uso de BTC en un negocio ilegal de transferencia de dinero – Ordinance Bitcoin News

single-image
img-ads


Un tribunal de distrito de EE. UU. Ha acusado a tres personas detrás del ahora desaparecido Geek Group por su papel en la gestión de un negocio ilegal de transferencia de dinero que usaba Bitcoin para mover fondos entre estados. Según las acusaciones, fue Christopher Allan Boden, entonces presidente de Geek Group, quien «vendió Bitcoin a numerosos clientes a cambio de moneda estadounidense, principalmente en efectivo».

Violación de las leyes de transferencia de dinero

Los cargos contra Boden y sus cómplices se producen más de dos años después de que las agencias federales de aplicación de la ley allanaran la organización sin fines de lucro con sede en Michigan. Inmediatamente después de la redada, Geek Group, que anteriormente estaba involucrado en organizaciones benéficas, anunció el cierre de la organización.

Mientras tanto, como muestran las acusaciones, Boden recibiría el BTC de Daniel Reynold Dejager, que vivía en Washington. Como parte de su conspiración, Dejager «hizo viajes regulares a Michigan para reunirse con Boden».

Según su práctica, Boden, junto con Leesa Beth Vogt y otros, «depositaban el efectivo recibido de sus clientes en una cuenta bancaria a la que Dejager tenía acceso». Alternativamente, se haría una transferencia de efectivo a Dejager y Dejager luego «usaría esa moneda para comprar bitcoins adicionales».

Sin embargo, según la acusación de Estados Unidos, este reglamento no cumplía con las leyes pertinentes. En la acusación, los fiscales dijeron:

Durante el período relevante para esta acusación, ninguno de los miembros de Boden, Vogt, Dejager y The Geek Group (también conocido como el Instituto Nacional de Ciencias) se registró en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como proveedor de servicios monetarios o transmisor de dinero.

Además, la acusación muestra que el «valor total de bitcoin vendido por Boden y sus co-conspiradores fue de más de $ 700,000 en moneda estadounidense».

Mezcla de Bitcoin

Mientras tanto, los fiscales también afirman que Boden y Dejager mezclaron el BTC entre 2017 y 2018 «antes de venderlo a los clientes para ocultar sus orígenes». Además, Boden y sus cómplices están acusados ​​de extender sus servicios a clientes involucrados en actividades ilegales. El documento dice:

(Boden y sus cómplices) llevaron a cabo e intentaron llevar a cabo a sabiendas una transacción financiera, a saber, la venta de Bitcoin por dinero en efectivo, que afectó el comercio interestatal o extranjero de bienes raíces representado por un agente de la ley encubierto con el fin de obtener ingresos de ciertas actividades ilegales. actividades a saber, la distribución de sustancias controladas en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Sección 841.

Mientras tanto, las acusaciones establecen que después de su condena, Boden y sus cómplices «perderán una sentencia monetaria de al menos $ 700.000 a los Estados Unidos». Además del 1.33 BTC, todos los activos criptográficos a los que se acceda a través de billeteras con dos dispositivos Trezor que tengan al menos 0.365 BTC y que fueron incautados el 21 de diciembre de 2018 o alrededor de esa fecha expirarán para el gobierno de EE. UU.

Si alguno de estos remedios falla, «Estados Unidos tiene derecho a la pérdida de la propiedad de reemplazo», concluye la acusación.

¿Qué opina de estos cargos contra Boden y sus colegas? Háganos saber lo que piensa en la sección de comentarios a continuación.

autor de la foto: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Exención de responsabilidad: Este artículo es solo para fines informativos. No es una oferta directa o una invitación a presentar una oferta de compra o venta, ni una recomendación o aprobación de productos, servicios o empresas. Bitcoin.com no proporciona asesoramiento sobre inversiones, impuestos, legales o contables. Ni la empresa ni el autor son directa o indirectamente responsables de cualquier daño o pérdida causados ​​o supuestamente causados ​​por o en relación con el uso o la confianza en cualquier contenido, bienes o servicios mencionados en este artículo.



img-ads

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Bitcoin

El regulador del Reino Unido pregunta sobre Worldcoin mientras WLD disminuye un 17% un día después del lanzamiento

single-image

Notice: Undefined variable: result in /home/npvqfbsr/minarbitcoins.info/wp-content/themes/bitther/inc/theme-function/theme-function.php on line 178


La Oficina del Comisionado de Información (ICO) del regulador de datos del Reino Unido ha expresado su intención de investigar el proyecto de criptografía recientemente lanzado Worldcoin.

Según un informe del 25 de julio de Reuters, la ICO tomó nota del lanzamiento de WorldCoin en el Reino Unido y ahora «investigará más».

Lanzado el lunes, Worldcoin es un proyecto basado en Ethereum fundado por el CEO de OpenAI, Sam Altman. El sitio web oficial del protocolo establece que Worldcoin pretende ser «la red pública de identidad y finanzas más grande del mundo».

Para lograr su objetivo, la red utiliza un sistema de identificación digital llamado «World ID», diseñado para distinguir a los humanos de la inteligencia artificial en línea.

Los usuarios interesados ​​de Worldcoin deben someterse a un proceso físico de escaneo del iris en una de las ubicaciones…

View More Article
Blockchain

El truco del proveedor de pagos Alphapo ahora está valorado en más de $ 60 millones – ZachXBT

single-image

Notice: Undefined variable: result in /home/npvqfbsr/minarbitcoins.info/wp-content/themes/bitther/inc/theme-function/theme-function.php on line 178



Según un informe del 25 de julio del detective en cadena ZachXBT, el presunto hackeo del proveedor de pagos Alphapo el 23 de julio causó pérdidas estimadas en más de $ 60 millones. La pérdida se informó anteriormente en alrededor de $ 31 millones.

Alphapo es un proveedor de pago criptográfico centralizado para servicios de suscripción de comercio electrónico, sitios de juegos y otros negocios en línea. Es conocido como el proveedor de la plataforma de cajas misteriosas HypeDrop y los sitios de apuestas Bovada e Ignition. …


View More Article
Ethereum

Perro guardián británico listo para ser investigado

single-image

Notice: Undefined variable: result in /home/npvqfbsr/minarbitcoins.info/wp-content/themes/bitther/inc/theme-function/theme-function.php on line 178


  • El regulador de datos del Reino Unido investigará Worldcoin, un proyecto dirigido por el CEO de OpenAI, Sam Altman, que utiliza el escaneo del iris para proporcionar identificación digital y criptomonedas gratuitas.
  • Lanzado el lunes con dos millones de usuarios de prueba, Worldcoin ya ha iniciado operaciones de escaneo de iris en 20 países, incluidas ubicaciones en Londres.

Worldcoin, el innovador proyecto liderado por el CEO de OpenAI, Sam Altman, está bajo la atenta mirada del regulador de datos del Reino Unido. En este proyecto innovador, los usuarios intercambian sus escaneos de iris por una identidad digital única mientras obtienen criptomonedas gratis. Sin embargo, con tal novedad viene una controversia.

El perro guardián muestra interés.

La Oficina del Comisionado de Información, el regulador de datos del Reino Unido, ha decidido echar un vistazo más de cerca. En un comunicado a Reuters, un portavoz dijo:

«Tomamos nota del lanzamiento de Worldcoin…

View More Article
Bitcoin

La firma amigable con las criptomonedas Robinhood se acerca al Reino Unido con el nombramiento de un director ejecutivo local

single-image

Notice: Undefined variable: result in /home/npvqfbsr/minarbitcoins.info/wp-content/themes/bitther/inc/theme-function/theme-function.php on line 178



La plataforma de negociación amigable con las criptomonedas Robinhood está avanzando con sus planes para lanzar servicios en el Reino Unido con una nueva fecha local clave.

Según la Autoridad de Conducta Financiera, Robinhood ha nombrado al exejecutivo de Barclays, Jordan Sinclair, como nuevo director ejecutivo de su sucursal en el Reino Unido.

Según la FCA, Sinclair recibió la aprobación regulatoria el 18 de julio para asumir el cargo de director ejecutivo de la división británica de Robinhood.

Antes de unirse a Robinhood, Sinclair fue director ejecutivo de la empresa europea de tecnología financiera Freetrade durante 13 meses, según su perfil de LinkedIn. También se desempeñó como director de estrategia de grupo en la firma financiera Barclays y como banquero corporativo en Wells Fargo.

La contratación reciente está en línea con los planes de larga data de Robinhood para lanzar una plataforma en el Reino Unido. Los…


View More Article
Ethereum

Bitget supera la marca de los 20 millones de usuarios a medida que la integración de la billetera aumenta el volumen de transacciones

single-image

Notice: Undefined variable: result in /home/npvqfbsr/minarbitcoins.info/wp-content/themes/bitther/inc/theme-function/theme-function.php on line 178


El intercambio de derivados de criptomonedas con sede en Seychelles, Bitget, registró un fuerte crecimiento en métricas clave en la primera mitad de 2023, impulsado por la integración de un servicio de billetera con custodia propia recientemente adquirido.

Tras la adquisición de BitKeep, Bitget actualmente está llevando a cabo una iniciativa de cambio de marca, y esta última pasó a llamarse Bitget Wallet. La plataforma ha producido algunas métricas de rendimiento de mercado impresionantes en 2023 y es el cuarto intercambio de criptomonedas más grande por volumen de operaciones.

Según el informe del segundo trimestre de TokenInsight, los cuatro intercambios más grandes representan el 85% del volumen total de operaciones del mercado. Solo Binance representó el 52%, con OKX (15,13%), Bybit (10,6%) y Bitget (8,1%) completando los cuatro primeros en las estadísticas de volumen de operaciones del segundo trimestre.

Volumen total de negociación…

View More Article
Bitcoin

Para qué deben prepararse los comerciantes de bitcoin y criptomonedas

single-image

Notice: Undefined variable: result in /home/npvqfbsr/minarbitcoins.info/wp-content/themes/bitther/inc/theme-function/theme-function.php on line 178


A medida que se acerca la tan esperada reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), el mundo financiero está lleno de especulaciones sobre el impacto potencial en Bitcoin y las criptomonedas. Mañana, miércoles 26 de julio a las 2 p. m. EST, el FOMC anunciará su decisión sobre las tasas de interés. Como de costumbre, el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, se dirigirá a los medios de comunicación a las 2:30 p. m. EST.

Según la herramienta CME FedWatch, la mayoría del mercado espera una ganancia de 25 puntos básicos (99,8%). El verdadero misterio, sin embargo, es lo que viene después de este movimiento y si marca el final del ciclo de subida de tipos.

Después de la decisión de mañana, el mercado espera que la Fed mantenga altas las tasas de interés durante un período prolongado. Un primer recorte de la…

View More Article
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com