Un tribunal de distrito de EE. UU. Ha acusado a tres personas detrás del ahora desaparecido Geek Group por su papel en la gestión de un negocio ilegal de transferencia de dinero que usaba Bitcoin para mover fondos entre estados. Según las acusaciones, fue Christopher Allan Boden, entonces presidente de Geek Group, quien «vendió Bitcoin a numerosos clientes a cambio de moneda estadounidense, principalmente en efectivo».
Violación de las leyes de transferencia de dinero
Los cargos contra Boden y sus cómplices se producen más de dos años después de que las agencias federales de aplicación de la ley allanaran la organización sin fines de lucro con sede en Michigan. Inmediatamente después de la redada, Geek Group, que anteriormente estaba involucrado en organizaciones benéficas, anunció el cierre de la organización.
Mientras tanto, como muestran las acusaciones, Boden recibiría el BTC de Daniel Reynold Dejager, que vivía en Washington. Como parte de su conspiración, Dejager «hizo viajes regulares a Michigan para reunirse con Boden».
Según su práctica, Boden, junto con Leesa Beth Vogt y otros, «depositaban el efectivo recibido de sus clientes en una cuenta bancaria a la que Dejager tenía acceso». Alternativamente, se haría una transferencia de efectivo a Dejager y Dejager luego «usaría esa moneda para comprar bitcoins adicionales».
Sin embargo, según la acusación de Estados Unidos, este reglamento no cumplía con las leyes pertinentes. En la acusación, los fiscales dijeron:
Durante el período relevante para esta acusación, ninguno de los miembros de Boden, Vogt, Dejager y The Geek Group (también conocido como el Instituto Nacional de Ciencias) se registró en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como proveedor de servicios monetarios o transmisor de dinero.
Además, la acusación muestra que el «valor total de bitcoin vendido por Boden y sus co-conspiradores fue de más de $ 700,000 en moneda estadounidense».
Mezcla de Bitcoin
Mientras tanto, los fiscales también afirman que Boden y Dejager mezclaron el BTC entre 2017 y 2018 «antes de venderlo a los clientes para ocultar sus orígenes». Además, Boden y sus cómplices están acusados de extender sus servicios a clientes involucrados en actividades ilegales. El documento dice:
(Boden y sus cómplices) llevaron a cabo e intentaron llevar a cabo a sabiendas una transacción financiera, a saber, la venta de Bitcoin por dinero en efectivo, que afectó el comercio interestatal o extranjero de bienes raíces representado por un agente de la ley encubierto con el fin de obtener ingresos de ciertas actividades ilegales. actividades a saber, la distribución de sustancias controladas en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Sección 841.
Mientras tanto, las acusaciones establecen que después de su condena, Boden y sus cómplices «perderán una sentencia monetaria de al menos $ 700.000 a los Estados Unidos». Además del 1.33 BTC, todos los activos criptográficos a los que se acceda a través de billeteras con dos dispositivos Trezor que tengan al menos 0.365 BTC y que fueron incautados el 21 de diciembre de 2018 o alrededor de esa fecha expirarán para el gobierno de EE. UU.
Si alguno de estos remedios falla, «Estados Unidos tiene derecho a la pérdida de la propiedad de reemplazo», concluye la acusación.
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